Rahanpesulaki velvoittaa monia tunnistamaan yrityksistä edunsaajan. Tämän henkilön päättely on monimutkaista. Siksi prosessi kannattaa automatisoida.

Blogi23.05.2017

Maksuhäiriöisten kuluttajien määrän kasvu voisi ainakin hidastua, jos oppisimme pyytämään ajoissa apua.

Blogi21.04.2017

Suomessa on noin 50 000 ns. FATCA-kansalaista, jotka finanssitoimijoiden on tunnistettava, jotta tietojenvaihto Yhdysvaltojen kanssa voidaan toteuttaa sovitulla tavalla. Tunnistaminen on joskus hankalaa, mutta onneksi fiksu data auttaa, kirjoittaa Reetta Sinelampi Asiakastiedosta.

Blogi24.03.2017

Luotettava verkkokauppa ei anna feikkiasiakkaan ostaa toisen puolesta, vaan tarkistaa vähintään perustiedot varmentaakseen tilaajan henkilöllisyyden.

Blogi16.11.2016